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人工劝阻成功1756起 挽回损失超4千万——中山市公安机关举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会

信息来源:本网发布日期:2020-06-16 点击量:-

  6月16日上午,中山市公安局举行打击治理电信网络诈骗犯罪新闻通报会,通报近阶段打击治理电信网络诈骗犯罪的情况和相关典型案例,以及电信网络诈骗犯罪的高发类型和预防建议。

  当前,电信网络诈骗犯罪持续高发,特别是疫情防控期间,部分不法分子利用疫情实施电信网络诈骗犯罪,严重影响社会大局稳定和人民群众的生命财产安全。从今年1月起,市公安局在全市范围内启动打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动,把打、防电信网络诈骗犯罪作为主业工作的重中之重,在案件打击、宣传防范、人工干预三个方面精准发力,取得阶段性成效:

  一是打击破案取得新突破。通过集群打击涉疫情诈骗、网络贷款、网络刷单等高发性的电信网络诈骗和涉电诈黑灰产链条。今年1至5月,全市共破电信网络诈骗案件448起,抓获犯罪嫌疑人423名,同比分别上升24.8%和50.53%,有力打击了犯罪分子嚣张气焰和铲除了犯罪滋生土壤。

  二是宣传防范迎来新成效。通过持续有效的精准宣传,市反诈骗中心微信公众号关注量突破100万,反诈工作群众知晓率达70%,5月份电诈警情有所下降,反诈打防工作得到广大市民群众的关注和肯定。

  三是挽损效能得到新提升。通过实行24小时人工干预值班机制,今年以来全市公安机关人工劝阻1756名群众,挽回损失超过4000万元,同时冻结涉案资金2062万元,事前预警劝阻和事后止损工作成效突出。

  具体工作措施主要有:

  一、以专制专,强化打击。市公安局专门在各分局抽调精干警力组建30人的打击电信网络诈骗犯罪专班,以专业力量打击专业犯罪。今年1月底,随着疫情爆发,涉疫情类诈骗案件高发,市反诈骗中心实施“一案一专班”工作机制,提高每起涉疫情诈骗案件侦办规格,联合多警种加强研判预警,迅速掀起涉疫情诈骗“飓风8号”集群打击行动。行动期间共抓获涉疫情类电诈嫌疑人62名,破案102宗,通过追赃挽损、调解、规劝等手段共为群众追回1933万元,为打赢疫情防控战创造安全稳定的社会环境。

  二、精准宣传,全面防控。年初上线“中山市反诈骗中心”微信公众号,创新宣传方式,以新媒体触角延伸宣传广度,积极引领全市各公安分局,联动市检察院、市教体局、市妇联、人民银行等相关单位公众号发布各类防骗预警信息,齐心合力营造全民防骗氛围,通过不断创新公众号内容,目前粉丝量已超100万人。针对不同群体特点,联合运营商开展短信精准宣传,各分局也根据辖区发案情况开展针对性宣传,如神湾分局联合快递公司在包装盒上粘贴反诈骗标语,或安排快递员派发反诈宣传单张给收件人;开发区分局借助三大运营商、微信朋友圈、媒体矩阵、警用无人机、社区网格展开了全天候、立体式宣传;东升分局利用疫情网格化管理机制,实行网格化宣传;石岐区分局录制反诈骗音频,到各小区出入口,进行循环播放;多管齐下地开展了密度高、频率高、精度高的宣传防范工作,有效提高了人民群众防骗识骗的能力。

  三、强化干预,快速止损。在严打电信网络诈骗犯罪的同时,能不能及时为群众挽回损失,是最关乎群众切身利益的,也是打击成效的重要落脚点。市反诈骗中心坚持以防为首、打防并举的工作思路,与多部门联动作战,联合银行、营运商等共同开展人工干预工作,建立人工干预值班制度,上下联动合力,市反诈骗中心第一时间电话预警劝阻,分局第一时间上门见面劝阻,确保人工干预工作落地见效。

  案例1:

  中山警方破获一起特大网络投资平台诈骗案

  近日,中山市公安局破获一起特大网络投资诈骗案,抓获8名犯罪嫌疑人,缴获现金人民币280万、澳门纪念币90万等涉案赃物一批。

  今年5月22日,中山市公安局接民众镇事主吴女士报称:其于5月8日在别人的推荐下,通过一个投资软件进行虚拟币投资,其后陆续在软件上充值超过51万元。目前软件无法登录提现,客服人员也联系不上,于是报警。

  接报后,由市反诈骗中心牵头,民众、南头公安分局抽调精干警力组成专案组,迅速针对涉案资金和通讯渠道展开调查。经专案组民警连日追查,发现涉案银行卡在我市各镇区有多次取款记录,结合视频大数据分析,所有线索均指向一个活动在我市坦洲镇及珠海市香洲区的犯罪团伙。

  6月12日,在市反诈骗中心的统筹协调下,专案组兵分两路开展统一收网行动。先后在中山市坦洲镇多处出租屋先后抓获杨某强(男,44岁,河北唐山人)等犯罪嫌疑人6名,当场缴获银行卡300余张、手机30余台及其他涉案物品一批;在珠海市香洲区抓获犯罪嫌疑人肖某(男,30岁,广东普宁市人)和许某(男,30岁,广东普宁市人),当场缴获赃物280万人民币及澳门纪念币90余万元。

  经犯罪嫌疑人供述,诈骗团伙首先制作用于实施诈骗的虚拟币投资软件,然后在网上发布投资的广告链接寻找作案目标。接着通过建立教学微信群的方式,让“导师”实施投资教学,最后通过控制虚拟币涨跌走势让受害人误以为投资失利,或者以各种理由不予提现从而实施诈骗。在诈骗得手,根据团伙分工不同,杨某强等负责通过手机网银对涉案资金进行分拆存入指定的银行账户,然后到各大银行的ATM自动取款机将涉案资金取现,再由肖某和许某将人民币现金兑换成澳门币交予杨某强等人。

  目前,案件正在进一步审查中。

  案例2:

  中山警方破获一起特大妨害信用卡管理案

  近日,中山市公安局成功破获一起特大妨害信用卡管理案,抓获涉嫌妨害信用卡管理、涉嫌买卖国家机关证件嫌疑人65名,缴获银行卡、手机卡等涉案物品一批。

  今年4月份,中山市公安局110指挥中心接群众举报称:西区沙朗有两个人通过快递物流邮寄大量银行卡和证件等物品,有违法犯罪的嫌疑。根据该线索,市反诈骗中心立即组织民警展开调查。经调查,发现嫌疑人在我市确实有频繁收寄快递的记录,而且每次收寄快递的手机号码都不一样,部分收寄物品竟使用电饭锅、热水壶等生活用品进行伪装,手法专业,反侦查意识强。

  为迅速查清该案情况,市反诈骗中心采取多警种协同作战,充分发挥数据资源优势,4月26日,办案民警在西区一快递网点趁二人收寄快递时将犯罪嫌疑人李某华(男,35岁,安徽人)和张某涛(男,20岁,河南人)抓获,当场查获两人的快递8份,里面包括银行卡50余张、营业执照原件、U盾、手机卡、公章一批,以及用于收寄快递的手机3部。

  经审查,两犯罪嫌疑人均供认有参与网络买卖银行账号的行为,他们属于收寄快递的中间人环节。根据两犯罪嫌疑人交代,犯罪团伙通过网络从全国各地找人以虚假信息开通对公账户和银行卡后,到国外论坛及即时聊天软件上发布售卖消息。接着,犯罪团伙通过中间人快递收取对公账户和银行卡等物品,再以生活物品作为掩饰,分拆邮寄至各地的买家,中间人从中收取每份快递50-100元不等的手续费。而这些买家则以每套3000-10000元不等的价格将对公账户和银行卡继续转卖,最后对公账户和银行卡有可能被用于电信网络诈骗犯罪的洗钱等环节。

  掌握上述信息后,办案民警马上开展扩线侦查,成功锁定我省广州、深圳以及山东济南、四川成都等多个地市,以收售对公账户为业,为电信网络诈骗犯罪提供资金流渠道的犯罪嫌疑人数十名。6月初,在市公安局统一部署下,市反诈骗中心联合西区、开发区、沙溪、石岐、三乡等5个分局展开集中收网,成功抓获涉嫌妨害信用卡管理和涉嫌买卖国家机关证件的嫌疑人65名,依法扣押对公账户八件套218套(即公司和法人代表的完整信息、营业执照、开户许可证、公司印章、银行预留手机卡、网银U盾、法人代表身份证照片、对公账户银行卡及密码)、银行卡880张、U盾2113个和手机卡885张等。

  目前,该案正在进一步审查中。

  案例3:

  市反诈骗中心追赃挽损案例之一

  4月16日16时55分,中山市反诈骗中心预警系统接到预警线索:三乡镇一事主梁女士在1小时前曾接到冒充公检法的诈骗电话。

  接报预警后,市反诈骗中心民警马上尝试拨打该市民电话,但该电话已被设置呼叫转移。民警推断该事主已被成功“洗脑”,这是诈骗分子拖延公安机关劝阻的常用手段。市反诈骗中心迅速利用市镇两级反诈预警劝阻机制,将预警线索流转到三乡公安分局,由分局民警直接上门劝阻。分局民警调查得知,事主梁女士与其丈夫在镇上开设一修车店。民警找到其丈夫后,一方面安排人员跟随其丈夫前往家里找人,另一方面调度街上巡防力量到附近的银行核查。

  当日17时57分,民警终于在事主家里找到其本人。经了解,事主当时已完全相信对方,并多次将银行卡验证码告诉诈骗团伙。同时,事主在建设银行手机APP上成功贷款10.88万元,正打算通过手机银行向对方“安全账号”汇款。于是,民警迅速制止其转账行为,并反复核对确认事主还没转账出去,同时向市反诈骗中心反馈。市反诈骗中心立即将事主银行帐号临时封停,最终市镇两级公安机关联手为梁女士保住了10.88万元银行存款。

  案例4:

  市反诈骗中心追赃挽损案例之二

  3月14日,事主李女士向市公安局110指挥中心报称:其在交友APP上结识了一名男子,该男子诱导其到“度小满”网站上投注赚钱。李女士在几次小额投注并获利后,开始陆续挪用公司资金进行大额投注,打算获利后归还资金。后来李女士发现网站里面的金额只是一堆数字,根本无法提现,而且APP上的男子早已把李女士拉黑,李女士前前后后总共投注330万元,而且全是公司资金。李女士发现被骗于是报警求助。

  接报后,市反诈骗中心迅速利用资金查控系统对事主提供的多个银行账户进行资金追查。经过接近12个小时的努力,办案民警对事主提供的所有银行账户,连同涉嫌转移资金的关联账户全部冻结,冻结涉案资金超过120万元。

  目前,李女士因挪用公司资金被依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。


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  责编:莫国炎

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