涉案流水1亿元！中山公安捣毁一电诈“洗钱”窝点

　　近日，中山公安成功打掉一个以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙，抓获涉案人员18人，涉案资金流水高达1亿元。

　　跑分是什么？

　　所谓“跑分”，是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定账户；实质上是帮助电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙进行“洗钱”，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

　　2022年4月5日，神湾公安接到小许（化名）报警称，其被一冒充某APP客服人员以“开通会员”等为由诈骗人民币3万余元。接报后，神湾公安立即展开调查，于4月20日下午抓获犯罪嫌疑人潘某。

　　民警发现潘某于今年3月起，在前同事介绍下，出借自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成100万元转账，获得3000元的报酬。

　　获取该线索后，神湾公安第一时间组织警力深入调查，一个暗藏在我市的以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙渐渐浮出水面。

　　当天22时许至21日3时，民警在中山市南头镇某小区抓获该洗钱团伙其余成员周某、陈某等17人，当场缴获涉案手机24部、银行卡36张。

　　经查，该团伙自2022年1月起，长期盘踞在中山市收买公民个人银行卡和手机，并不断发展下线，多次帮助电诈团伙将骗得的钱款快速分流洗钱，涉案资金流水达1亿元。

　　目前，潘某等犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　警方提醒

　　市民群众要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法行为中，无论是组织的，还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。

　　中山市公安局新媒体编辑部

　　通讯员：宋龙慧

　　来源：神湾公安分局

　　编辑：陈倩敏

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