涉案金额3000万元！中山火炬警方打掉特大网络“洗钱”团伙

　　只需提供银行卡和身份证，日薪可高达数百元。上班可以玩手机、打游戏，还包吃包住，遇到这样的工作你心动吗？但没想到中山13名男子还真“动了心”，结果成为“洗钱”帮凶！

　　所谓“跑分”，就是通过银行账户或第三方支付账户，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”。

　　2021年4月，中山市公安局火炬开发区分局通过缜密侦查，成立专案组成功打掉一个利用银行卡为境外非法组织洗钱的网络“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，缴获手机15台、银行卡37张，涉案金额高达3000万元。近日，9名犯罪嫌疑人被依法提起公诉。

　　2020年10月，无业男子刘某在河北省经朋友介绍找到一份“轻松”工作，其按照对方要求上交了个人身份证、银行卡后，被安排住进了当地某出租屋内。随后，其每日收到数十元至数百元不等的“工资”。

　　网络“跑分”洗白“黑金”3000万余元

　　后来，刘某得知对方从事“跑分”活动，心存疑虑。但在利欲驱使下，刘某选择加入其中。

　　没多久，刘某来到中山通过“分层代理、分级抽头”的方式，先后招揽了党某、冯某、温某、陈某、何某、钟某、周某、龙某等多名“跑分客”开展“跑分”业务。

　　短短几个月内，该团伙共为境外赌博网站、电信诈骗团伙提供资金流转、结算服务高达3000万余元，从中赚取手续费数十万元。

　　隐蔽窝点被铲除

　　2021年4月，中山市公安局火炬开发区分局接到上级转发的案件线索，成立专案组对该团伙“人员链”“资金链”深入调查，发现该团伙藏匿于中山西区某住宅小区内。

　　为逃避警方打击，团伙成员日常活动受到严格监管，外出要求结伴同行，每隔一段时间便转移窝点，反侦查意识极强。

　　4月19日，专案组开展收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人刘某、党某、冯某、温某等12人，现场缴获手机15部、电脑主机2台、银行卡37张。经审讯，刘某等13人分别对其“跑分”的犯罪事实供认不讳。

　　目前，刘某、党某、冯某等9人因涉嫌帮助信息犯罪活动已被依法批准逮捕，提起公诉。其余3名嫌疑人已移交河北警方处理，案件正进一步审理中。

　　警方提醒

　　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

　　同时，非法租借、买卖银行卡将会受到信用惩戒，违规行为还会录入征信系统，不仅在5年内无法开立和使用银行卡，更面临着不能使用支付宝和微信支付的严重后果。