涉案15亿元!南朗警方打掉一帮助网络信息犯罪团伙
为严厉打击电信网络突出违法犯罪活动,维护社会长治久安,近日,南朗公安分局成功打掉一个利用“跑分平台”洗钱的新型犯罪团伙,抓获伍某(男,24岁,湖北省荆州市人)等18名犯罪嫌疑人,捣毁窝点2个,涉案金额15亿元。
2020年12月份,南朗公安分局接到线索,有一“洗钱”团伙盘踞在坦洲镇辖区内。接报后,南朗公安分局迅速组织警力开展侦查工作。经连续2个多月来的精心经营,一个以伍某为首的涉嫌组织为境外违法犯罪“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。该团伙为逃避打击经常转移窝点,先后从中山坦洲转移到惠州等地,在掌握该团伙从惠州转移至海南省琼海市的信息后,2021年 3月1日至3月4日,南朗公安分局组织30名警力,先后分三批前往海南琼海市开展摸排和抓捕工作。
专案组民警经过连续多日的侦查,准确掌握了伍某、胡某、张某东等犯罪嫌疑人的身份信息。3月4日,南朗公安分局在海南省琼海市抓获涉嫌网络犯罪、洗钱跑分犯罪团伙18人,现场查获现金50多万元及涉案物品一大批。
经审查,该犯罪团伙以伍某、胡某等人为核心,从2020年9月开始,先后纠集多个大小团伙约40多人流窜湖北、广东、海南等地跨省市作案。据伍某交代,通过境外聊天软件与境外赌博团伙及网络诈骗组织成员阿木(化名)取得联系,通过交押金的方式,取得对方信任,组织手下胡某、张某等6人及招募王某、朱某5等人实际操作,帮助境外赌博组织及诈骗团伙大量转账洗钱,以取得转账额千分之六的佣金,并使用若干个他人的微信号、手机号等个人信息进行作案。其团伙成员先后通过购买1000多个银行卡账号进行大量洗钱转账,获利人民币约700万元,转账额约15亿元人民币。
经讯问,伍某、胡某等人供认了组织参与洗钱转账、帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。目前,该犯罪团伙12人被批准逮捕,案件正在进一步侦办中。
南朗警方在此提醒广大人民群众,自觉抵制跨境赌博或网上参赌,提高反赌拒赌意识和能力,积极举报涉案线索,共同营造良好的社会治安环境。
转自:中山手机台